DWF Labs在2023年通过清洗交易超过3亿美元，操纵了YGG及至少其他六种代币的价格

5月9日消息，币安前员工披露，Binance调查团队于2023年发现DWFLabs涉嫌通过清洗交易超过3亿美元，操纵包括YGG在内的至少七种代币价格，违反了平台条款。DWF在合伙人Grachev推广YGG后，于价格高点前后出售了近五百万枚代币，导致价格暴跌。尽管市场监控团队建议关闭DWF账户，但VIP客户部门对此提出质疑并投诉至领导层。随后，Binance合规部门对监控团队的调查结果进行复核，未发现DWF操纵市场的充分证据。一位高管认为清洗交易可能是无意的自我交易，不构成操纵。最终，公司领导层驳回关闭账户请求，并在一周后解雇了监控团队负责人。此后，Binance因成本削减裁减了部分调查员，同时有调查员自愿离职，但目前调查团队规模保持不变。