“存ETH返BNB”假币安矿池骗局卷土重来，小白该如何保护自己？
08,232024(UTC)LikeDislikeComment新人投资者带着对财富增长的渴望涌入加密货币市场，这批“行业新血液”也不幸成为了旧骗局的新目标。“存ETH无风险返利BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币BNB为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。
自2024年开年以来，Bitrace接到了十余名此类骗局受害人的求助，累计损失金额近212万人民币，可见其危害。基于此，本文将对假币安矿池骗局展开多角度拆解，旨在提高用户的投资鉴别能力及资产安全意识。
币安官方社群提示谨防诈骗假币安矿池骗局据受害人们提供的信息及其受骗经过，下面我们将骗局进行复现。
1.“人人发财”的高仿TG群组正如许多骗局的开头，假币安矿池从一个TG群组开始。受害人或经朋友介绍加入一个拥有约5万名成员的“币安流动性BNB搬砖社群”，群组在线人数高达589，该群组链接为@Binance_chinesebnb（币安正版的中文社群为@BinanceChinese），顶着黑黄的Logo，于新人而言较难辨识。
诈骗群组内聊天截图群内，头像各异、假扮成用户的骗子正“高谈阔论”，一批人负责吆喝巨额收益，一批人则装作萌新求教。初来乍到的受害人被此番“稳赚不赔、人人发财”的好戏蒙蔽双眼，殊不知群里除了自己，全是骗子。
2.项目介绍内含打款教程在好奇心的驱使下，受害人点开了“BNB搬砖”的诈骗项目介绍——币安闪兑（ETH/BNB）智能链合约会将用户提供的ETH集中到ETH矿池，再通过DeFi将ETH分配给需要ETH的用户用以兑换交易。每一次交易大概会产生0.2-1%的利润，而提供的ETH会在30分钟左右返还BNB。
诈骗项目介绍中盗用官方视频这便是诈骗团伙对项目盈利来源的解释，以回馈用户为由，用户存入ETH提供流动性即可通过合约实现智能化生息，获取BNB。该骗局基于加密货币领域中真实存在的流动性挖矿经济激励机制，并在介绍页面中盗取币安官方的宣传封面、科普视频、BNB权益介绍等内容，与之将诈骗话术串联，更具有迷惑性。
另一大可疑之处则是项目介绍页面70%内容涉及投资教程。由于骗局受众多数为小白用户，不懂如何进行链上操作，于是骗子便展开大篇幅教学，以确保受害人的“投资”进程畅通无阻——下载钱包、注册交易所、购买ETH、提现ETH并打款至智能合约进行流动性挖矿、出售BNB。骗子甚至连质押网页都不屑制作，直接在项目介绍中诱使用户向诈骗合约地址打款，意图昭然若揭。
诱使用户向诈骗合约地址打款3.24h客服小额回款通过对比币安官方中文群和本文讨论的假冒社群，可以看出前者有蓝标认证，且针对假冒社群作出警示，并称“私聊您的都是骗子”。反观假冒社群，配有24h在线的客服，随时指导小白操作上遇到的“难题”。
在客服的指导下，受害人抱着尝试的心态小额打款，确实收到了相应的BNB作为回报，初尝甜头后便加大投资，以期通过循环套利获取更多收益，最终却以资金被骗收场。
左图为币安官方中文社群，右图为假冒案件资金分析根据受害人们提供的信息，假币安矿池骗局导致的受损金额大多在1ETH~20ETH，受害人以小白为主。Bitrace对多起案件地址分析后发现，各案的资金清洗手法较为不同，且嫌疑地址间鲜有关联。“存ETH返BNB”骗局似乎存在若干个不同的欺诈团伙各自独立运作，他们定期更新作案地址，宣传话术及诈骗手法与上文提及的相差无几，可见该骗局已形成一个完整的产业链。
以其中一位受害人地址为例展开分析，我们发现嫌疑人地址0xd6...61c6自8月1日激活以来，累计收到8名受害人的16笔打款，共计23.62ETH，价值约44万人民币。通过追踪0xd6...61c6的手续费来源，我们发现其与某交易所产生关联。当前赃款仍在链上囤币当中，Bitrace已协助受害人监控相关地址动向并指导受害人报案。
如何辨别投资活动真伪由于新手小白对区块链技术和加密货币的运作机制缺乏深入了解，对市场中潜在的欺诈风险缺乏警惕，面对此类包装精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。在进行投资理财之前，对投资活动进行背景审计是必要的，下面列示几点辨别官方活动真伪的建议：
认准蓝标。任何群组、社媒渠道，请认准官方蓝标。官方入口。官方活动多数会在APP里设有专门的交互入口，绝不会仅仅通过文字形式诱使用户直接向地址打款进行投资。多方确认。通过多渠道交叉对比，确认投资活动的真实性，不要盲目相信任何仅在TG群组中发布的活动链接。对手方地址风险监测。在进行加密货币转账前做好KYT调查，对交易对手方的收款地址进行资金审计，不应与存在风险实体交互历史的地址进行交易。可见，加密货币投资并非轻而易举的致富途径。对于新手投资者而言，深入了解相关知识、提高风险意识、谨慎评估项目真实性，是进入加密领域前必须做好的功课。
