三名“95后”因虚拟货币交易非法经营外汇被判刑
根据12月10日检察日报的报道，江苏省建湖县检察院在处理一起新型虚拟货币犯罪案件时，结合案件向公众普及虚拟货币相关的法律风险和犯罪形式。案件涉及三名“95后”年轻人，他们通过虚拟货币交易从事外汇买卖，短短几个月就完成了650余次交易，金额近3000万元。最终，三人因非法经营罪被法院判刑，面临有期徒刑五年至一年六个月，并处罚金。
案件的起因可以追溯到2020年初，当时25岁的林某因文化程度较低，一直未找到合适的工作。由于看到虚拟货币市场的繁荣，林某希望借此机会实现财富积累。他在朋友的介绍下，与一名尼日利亚籍人士合作，通过币安交易所购买泰达币，并利用该币种绕过外汇监管进行跨境交易。林某与尼日利亚籍合伙人通过从泰达币交易中获取汇率差额的方式，非法进行外汇买卖，金额巨大。
具体操作方式是，林某通过在币安交易所购买泰达币并将其转入自己的账户，再以较低的折扣价向国内币商出售，从中赚取差价。之后，林某将人民币转账到尼日利亚合伙人指定的中国境内银行账户。据调查，2020年9月至2021年1月，林某与其伙伴通过这一方式变相买卖外汇，交易金额达到2129万元；2021年1月至4月，三人进一步扩大业务，交易额达到838万元。
检察机关在审查案件时指出，林某等人利用虚拟货币的特殊属性规避外汇监管，实际影响了我国外汇管理的有效性，扰乱了金融市场秩序，带来了严重的金融风险。检察官表示，虽然这些交易表面上看似没有直接涉及外汇的物理流动，但实质上他们绕过了国家对外汇的管控，影响了汇率的稳定，给金融市场造成了巨大影响。
法院根据检察机关的指控，判决林某和颜某分别判处五年有期徒刑，并处罚金；谢某则判处一年六个月有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。三名被告均未上诉，判决已生效。
此案件的发生警示了公众，虚拟货币市场虽然为投资者提供了新的机会，但在非法外汇交易等犯罪行为中，虚拟货币的特殊性质往往被利用来规避国家监管，带来不容忽视的风险和后果。这也再次提醒了人们，在虚拟货币交易中应保持警惕，避免涉及违法活动。
