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韩国检方起诉六人涉790万美元加密诈骗案，包含一名律师

2025年2月10日，韩国检方正式起诉六名嫌疑人，指控其在 2022年5月至8月期间 发行并出售 诈骗代币，共计骗取 1,036名投资者 资金，涉案金额高达 790万美元。令人震惊的是，这六人中包括一名执业律师，使案件更具争议性。目前，六名嫌疑人已被释放，正在等待法院正式审判。

据首尔北部地区检察院公布的信息，该团伙利用 YouTube 等社交媒体平台大肆宣传他们的虚假项目，以吸引投资者。他们声称该代币具有极高的投资潜力，并在海外加密货币交易所上线，以增强项目的可信度。

检方指出，该团伙选择海外交易所 上架该代币，是因为相比韩国本土平台，这些交易所的上币审核标准较宽松，降低了诈骗代币上线的门槛。随后，团伙成员利用社交平台营造投资热潮，吸引不明真相的投资者大量买入。

然而，一旦资金到位，该团伙便迅速抛售所持代币，导致价格暴跌，投资者损失惨重。最终，这1,036名投资者的资金被席卷一空。

韩国检方表示，该团伙将被以 组织犯罪和诈骗罪 起诉。如果罪名成立，他们将面临严厉的法律制裁。然而，目前六名嫌疑人均处于 取保候审状态，等待法院的正式审判日期。

值得注意的是，其中一名嫌疑人为执业律师，这使案件的法律性质更加复杂。作为法律专业人士，他不仅没有保护投资者权益，反而参与诈骗活动，利用自己的专业知识帮助团队规避法律风险。检方可能会对其施加更重的处罚，以起到警示作用。

近年来，随着加密市场的快速发展，韩国政府加大了对非法加密活动的打击力度。此前，韩国已出台**《特定金融交易信息法》，要求所有加密交易所必须接受实名验证**，并获得金融监管机构的批准。然而，一些诈骗团队仍然利用 海外交易所宽松的审核机制，绕开本地监管，继续进行不法行为。

该案件的曝光再次提醒投资者：

1. 避免投资来历不明的代币——特别是那些在 不知名海外交易所上线，却通过社交媒体大肆宣传的项目。
2. 警惕“快速暴富”承诺——如果某个加密项目承诺短时间内获得巨额回报，往往是诈骗的征兆。
3. 核实团队背景——正规项目通常由透明的团队运营，而诈骗团伙往往会隐藏身份或伪造资质。

本案再次揭示了加密货币市场的高风险性，以及诈骗团伙如何利用监管漏洞进行非法活动。虽然韩国政府正不断完善监管措施，但投资者自身的警惕性同样至关重要。

未来，随着全球各国加强对加密市场的合规监管，类似的诈骗案可能会减少。但在此之前，投资者仍需保持警觉，避免成为不法分子的目标。